Обмен криптовалюты в России: новые риски и возможные уголовные дела

В последние недели в России всё чаще фиксируются случаи давления на участников рынка криптовалютных обменов. Эксперты предупреждают о росте проверок, блокировок и даже угрозах уголовных дел для граждан, активно использующих криптобиржи и P2P-площадки.


По информации аналитического канала Blackaudit, в России нарастает волна паники вокруг обменов криптовалюты. Причиной стал жёсткий контроль со стороны финансовых регуляторов и правоохранительных органов. Владельцы и операторы обменников массово сообщают о снижении потоков, резком падении активности пользователей и увеличении количества запросов от контролирующих органов.

«При большом обороте крипты возрастает риск не только блокировки банковских карт и телефонных номеров, но и возбуждения уголовных дел», — пишет Blackaudit. Юристы отмечают, что особенно уязвимы те, кто использует карты физических лиц для приёма или отправки средств, не декларируя доходы. В таких случаях налоговая служба может квалифицировать операции как уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ) или легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём (ст. 174 УК РФ).

Отдельный удар пришёлся по самим обменникам. По словам источников, владельцы сервисов не знают, как действовать в новых условиях. «Минимальный порог для подозрений крайне низок. Обменники вынуждены “готовить легенду”, чтобы объяснить происхождение средств», — отмечается в аналитике.

Финансовые эксперты рекомендуют пользователям быть максимально осторожными и тщательно проверять легальность всех операций. «Любой анонимный или серый оборот в текущей ситуации может стать основанием для масштабных проверок», — предупреждает юрист по финансовым преступлениям.

Снижение потоков и паника среди операторов свидетельствуют о том, что борьба с неформальным оборотом криптовалюты перешла в более активную фазу. Пока сложно прогнозировать, к чему приведёт текущая кампания, однако риск усиления давления и ужесточения законодательства остаётся крайне высоким.

Обратная сторона:

Активизация контроля за криптовалютными транзакциями отражает общую тенденцию к ужесточению финансового надзора в России. С одной стороны, это попытка минимизировать теневой оборот и обеспечить налоговую прозрачность. С другой — жёсткий контроль может отбросить развитие крипторынка и финансовых технологий, спровоцировать рост серых схем и уход пользователей в нелегальные пространства. В ближайшие месяцы эта ситуация станет одним из ключевых индикаторов отношения государства к цифровым активам.

Фото: ИЗНАНКА

Читайте так же как москвич потерял флешку с криптовалютой на 100 тысяч долларов.

Ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.