Расследование «чёрных МФО» в Казахстане: ущерб более 30 млрд тенге
327 тысяч пострадавших, десятки арестов и элитное имущество. В Алматы раскрыта схема микрофинансового обмана.
По данным следствия, в их деятельности выявлены признаки системного мошенничества, от которого пострадали более 327 тысяч человек. Общий ущерб, причинённый гражданам, оценивается в 30 млрд тенге (около 6 млрд рублей по текущему курсу).
Суть схемы
МФО предлагали клиентам якобы выгодные микрозаймы, но в случае просрочек вынуждали их подписывать «гарантийные договоры» с аффилированными структурами. Эти договоры действовали только в случае смерти заёмщика, при этом за «гарантию» взимались суммы, многократно превышающие сам займ. В результате люди попадали в долговую ловушку, выплачивая в 3–5 раз больше от изначальной суммы.
Аресты и имущество
В рамках дела арестованы:
— счета компаний на сумму 1,8 млрд тенге (около 360 млн рублей),
— кредитный портфель на 30 млрд тенге (около 6 млрд рублей),
— имущество одного из организаторов: два дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra на общую сумму 225 млн тенге (примерно 45 млн рублей).
Один из предполагаемых организаторов схемы взят под арест на два месяца. Расследование продолжается. Правоохранительные органы заявили о возможном расширении круга обвиняемых.
Фото: Соцсети/Kursiv.kz
ИЗНАНКА — другая сторона событий. Следите за обновлениями в наших соцсетях и присылайте свои материалы в редакцию.
Массовое нападение в поезде на линии Донкастер — Кингс-Кросс
Полиция задержала двух подозреваемых; девять пострадавших остаются в критическ...
Перестрелка на Крите превращает деревню в «красную зону»
Два погибших и не менее десяти раненых после многочасовой стрельбы в деревне В...
Трагедия в Эрмосильо — 23 погибших в магазине Waldo’s
Следователи фиксируют очаг и проверяют версии возгорания; среди жертв есть дет...
Ураган пронёсся по Кузбассу
Ветер сорвал крышу школы и оставил без света десятки населённых пунктов
Нападение в поезде на пути к Лондону — девять раненых в критическом состоянии
Поезд Донкастер — King’s Cross экстренно остановили в Хантингдоне; двое задерж...
Дроны над авиабазой Кляйне-Брогель: второе проникновение за двое суток
Полиция и военные проверяют периметр базы; вертолёт пытался сопровождать аппар...
Как мошенники «голосуют за дочь» вместо вас
Старая схема стала многоэтапной: клон знакомого, «группа поддержки» с ботами и...
Полиция пришла на фестиваль «Некрокомиккон» в Петербурге
Мероприятие проходит на фоне спора с районной администрацией и задержания орга...
Берлинский аэропорт приостановил работу из‑за замеченного дрона
Полёты остановили почти на два часа; рейсы перенаправили в Дрезден и Гамбург, ...
Пожизненные сроки за пожар на курорте Болу
Суд провинции Болу признал виновными 11 человек по делу о гибели 78 постояльце...
Трамвай сошёл с рельсов в Туле и протаранил маршрутки на мосту
На Пролетарском мосту в центре города столкнулись трамвай, две маршрутки и лег...
Чемодан наличных не долетел до Казани
В Шереметьеве задержан транзитный пассажир с более чем $100 тысячами наличными...
Главный борец с коррупцией Екатеринбурга осуждён за взятку
Часть полученных денег он потратил очень необычно
Аяз Шабутдинов получил семь лет колонии и штраф 5 млн рублей
Пресненский суд Москвы признал основателя «Like Центра» виновным в мошенничест...
В Минске силовики сорвали любительский теннисный турнир и задержали участников
Пресс‑службы и местные медиа сообщают о спецоперации: изъяты улики, задержаны ...
Во французском деле о краже из Луврского дворца задержаны ещё пятеро
Парижская прокуратура сообщает о новых задержаниях в столице и Сен‑Сен‑Дени; п...
Обрушение дома в Гебзе подтвердило гибель четырёх человек
Власти сообщают: погибли родители и двое несовершеннолетних; выжила 18‑летняя ...
Картина, которая возвращается через суд
Наследники семьи, бежавшей от нацистов, требуют вернуть ван Гога «Сбор оливок»
У сборника Ирана Сабера Каземи медики зафиксировали «смерть мозга»
Заявление прозвучало после ЧП в Катаре; юристы отдельно подчёркивают, что это ...
Апелляция Линара Закирова по делу об изъятии имущества рассматривается в Верховном суде Татарстана
Прокуратура добивалась взыскания на 121 млн руб.; ранее удовлетворено на 115 м...