Расследование «чёрных МФО» в Казахстане: ущерб более 30 млрд тенге
327 тысяч пострадавших, десятки арестов и элитное имущество. В Алматы раскрыта схема микрофинансового обмана.
По данным следствия, в их деятельности выявлены признаки системного мошенничества, от которого пострадали более 327 тысяч человек. Общий ущерб, причинённый гражданам, оценивается в 30 млрд тенге (около 6 млрд рублей по текущему курсу).
Суть схемы
МФО предлагали клиентам якобы выгодные микрозаймы, но в случае просрочек вынуждали их подписывать «гарантийные договоры» с аффилированными структурами. Эти договоры действовали только в случае смерти заёмщика, при этом за «гарантию» взимались суммы, многократно превышающие сам займ. В результате люди попадали в долговую ловушку, выплачивая в 3–5 раз больше от изначальной суммы.
Аресты и имущество
В рамках дела арестованы:
— счета компаний на сумму 1,8 млрд тенге (около 360 млн рублей),
— кредитный портфель на 30 млрд тенге (около 6 млрд рублей),
— имущество одного из организаторов: два дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra на общую сумму 225 млн тенге (примерно 45 млн рублей).
Один из предполагаемых организаторов схемы взят под арест на два месяца. Расследование продолжается. Правоохранительные органы заявили о возможном расширении круга обвиняемых.
Фото: Соцсети/Kursiv.kz
ИЗНАНКА — другая сторона событий. Следите за обновлениями в наших соцсетях и присылайте свои материалы в редакцию.
Блондинка из Бразилии задержана по делу о серийных убийствах
Полиция Сан-Паулу объявила об аресте женщины, которой вменяют как минимум четы...
Вынесен приговор по делу об убийстве мэра города Дзержинский
Преступление было совершено почти два десятилетия назад
Пожар и спасательная операция в Аденском заливе — на газовозе MV Falcon пропали двое членов экипажа
24 моряка эвакуированы; судно MV Meda доставляет людей в Джибути, причины возг...
Суд изъял имущество бывшего главного кадровика Минобороны
На сумму более 500 млн рублей
Массовое отравление школьников произошло в Арзамасе
Число госпитализированных выросло до 15
Взрыв на химпредприятии в Стерлитамаке — идут поиски пропавших
Экстренные службы работают на площадке, доступ к территории ограничён; данные ...
В Махачкале раскрыто хищение 40 млн рублей при ремонте ливневой канализации
В рамках уголовного дела фигурируют коммерсанты и чиновники
Задержан зампред правительства Ивановской области
Антона Арсеньева подозревают во взяточничестве
Памела Джанини убита в Милане
Трагедия, от которой немеет город: модель погибла в собственном доме.
США конфисковали $14 млрд в криптовалюте у камбоджийской сети мошенников
Следователи описывают схему как «цифровое рабство»: людей заманивали на работу...
В Грузии задержаны граждане РФ по делу о легализации преступных доходов
Следственная служба Минфина и Генпрокуратура Грузии раскрыли схему нелегальных...
Полицейскую в Иркутске приговорили к 13 годам колонии за доведение до самоубийства
Но ранее она успела скрыться за границей
Москвичку оштрафовали за неубранную мочу собаки
Инспекторы установили, что хотя женщина не замывала асфальт за питомцем
Наводнения в Мексике — десятки погибших и пропавших без вести
Центр и восток страны парализованы после проливных дождей: подтверждена массов...
Бывший глава администрации президента Азербайджана обвиняется в государственной измене
Следствие предъявило обвинение бывшему руководителю Администрации президента А...
Дым над Ереваном — горит Нубарашенская свалка
Смог тянется к центру и в сторону Малатии‑Себастии и Шенгавита; город просит ж...
У петербургской школьницы началась отслойка кожи после использования вейпа
Подростку требуется пластическая операция
Экс-ректор потратил почти 100 млн рублей вузовских средств на свои «хотелки»
Генпрокуратура установила траты Александра Запесоцкого
ДТП с военными в Дагестане — двое погибших, девять раненых
Грузовик с военнослужащими перевернулся в Унцукульском районе; трое пострадавш...
Суд изъял имущество на 9 млрд рублей у бывшего судьи Верховного суда
Решение принято Останкинским районным судом: объекты недвижимости переходят в ...