«Русское мошенничество»: участникам схемы предъявлены обвинения, деньги выводили за рубеж

В Израиле завершён ключевой этап расследования схемы, получившей в СМИ название «русское мошенничество». По версии следствия, организаторы звонили русскоязычным жителям, в основном пожилым репатриантам, убеждали «спасти» сбережения и переводить их на «защищённые» счета. Деньги обналичивались и уходили за рубеж через цепочку посредников — в числе направлений фигурируют счета в Украине. Обвинения включают мошенничество, отмывание доходов и незаконный маркетинг финансовых услуг.


Следствие полагает, что ядро группы действовало из арендованного офиса‑кол‑центра. Операторы работали по жёстким скриптам: представлялись «службой безопасности банка», «полицией» или «прокуратурой», сообщали о якобы «взломе счёта» и предлагали немедленно перевести средства «для блокировки операций». Для усиления давления использовали подложные письма с логотипами ведомств и поддельные номера обратного вызова.

Согласно материалам дела, деньги жертв дробились на транши по 5–20 тысяч шекелей, проходили через счёта дропов и обменные пункты. Часть переводов шла на электронные кошельки и далее — на зарубежные счета, в числе которых следствие указывает украинские. Роль каждого участника — от операторов до курьеров и держателей фирм‑прокладок — зафиксирована телефонными соединениями, выписками и изъятыми инструкциями.

Полиция и прокуратура подчёркивают, что уязвимой группой стали пожилые репатрианты: многие говорили по‑русски, доверяли «официальному» тону звонков и не всегда могли быстро проверить информацию. В отдельных эпизодах потерпевшие переводили все накопления, включая средства на лечение.

Среди предъявлённых статей — мошенничество в составе организованной группы, отмывание доходов, подделка документов и использование подложных удостоверяющих данных. В суд направлены ходатайства о продлении ареста ключевых фигурантов и аресте имущества, включая наличные, технику кол‑центра и автомобили.

Ведомства напомнили базовые правила кибербезопасности: банки и правоохранительные органы не запрашивают перевод денег «для защиты счёта» и не высылают ссылки на «служебные» приложения. Всем, кто получил подобные звонки, рекомендовано обращаться в ближайшее отделение полиции и в свою кредитную организацию по номеру с официального сайта.


Дело «русского мошенничества» иллюстрирует, как телефонные схемы эволюционируют в полноценные трансграничные сети с многоступенчатым выводом средств. Ключевой вопрос суда — объём доказательств, подтверждающих структуру группы и её финансовые потоки. От качества банковского и телеком‑трекинга будет зависеть, сумеет ли обвинение закрепить квалификацию как организованной преступности и добиться конфискации активов.

Фото: соцсети.

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.