США конфисковали $14 млрд в криптовалюте у камбоджийской сети мошенников

Американские власти сообщили о конфискации криптоактивов на сумму около $14 млрд у группировки, действовавшей из Камбоджи и соседних стран. По версии следствия, организаторы выстраивали «трудовые лагеря» и заставляли людей вести масштабные мошеннические операции в сети.


Расследование длилось несколько месяцев и велось одновременно финансовыми регуляторами и правоохранительными ведомствами США при участии партнёров в Юго-Восточной Азии. Утверждается, что ядро схемы работало в так называемых «экономических зонах» Камбоджи, где у преступников были собственные общежития и охрана. Туда привозили рекрутированных через вакансии «в IT и customer support» людей из разных стран — от Южной Азии до Восточной Европы. Паспорт у новичков отбирали, за попытку уйти грозили штрафами и насилием.

Задача «сотрудников» — накачивать и опустошать криптокошельки жертв. Использовались типовые сценарии: инвестиционные «пулы», псевдобиржи, «помощь в трейдинге», долгие переписки в мессенджерах и соцсетях. Деньги быстро прогонялись через сеть адресов, миксеров и бирж-посредников, после чего выводились в стейблкоины и наличную валюту.

По данным следствия, инфраструктура включала тысячи кошельков, дюжины компаний-прокладок и обслуживающих сервисов. В ходе серии ордеров власти заблокировали и изъяли активы на сумму порядка $14 млрд в эквиваленте: стейблкоины, биткоин, эфир и токены на блокчейнах Tron и BNB Chain. Арестованы серверы, домены, документация по обменникам, изъяты списки «скриптов» и обучающие материалы для новых рекрутов.

Часть пострадавших — сами узники лагерей. Следователи указывают, что им выплачивали «зарплату» траншами той же криптовалютой, создавая фикцию законности. Власти США заявили о подготовке гражданских исков к биржам и OTC-площадкам, которые, по их мнению, закрывали глаза на аномальные потоки, а также о запросах на экстрадицию организаторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дело масштабируется: впереди идентификация конечных бенефициаров, возврат активов жертвам и претензии к площадкам, нарушавшим процедуры KYC/AML. Организаторам грозят обвинения по статьям о торговле людьми, отмывании денег и сговоре с использованием средств электронной связи. Презумпция невиновности сохраняется до решения суда.


Фото: соцсети.

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.