В Боготе задержали «Банкира» по запросу ОАЭ

В аэропорту Боготы задержали 61-летнего Михаэля Мизрахи по прозвищу «Банкир». Гражданина Израиля и Мексики разыскивали власти ОАЭ по делу о банковском мошенничестве на $16,7 млн. Теперь решается вопрос о его выдаче.

Задержание произошло 15 октября в международном аэропорту Эль-Дорадо. Сотрудники Управления уголовных расследований и Интерпола полиции Колумбии (DIJIN) вместе с миграционной службой остановили мужчину по красному уведомлению Интерпола. Об операции сообщили на следующий день.

По данным колумбийской полиции, власти ОАЭ разыскивают Мизрахи для исполнения уголовного приговора по делу о мошенничестве, отмывании денег и подделке документов. Текст приговора и назначенный срок наказания в сообщении не приведены.

Дело касается Bank of Khartoum в Дубае. Согласно изложенной полицией версии, участники международной группы выдавали себя за крупных инвесторов и представителей законных коммерческих проектов. Чтобы получить деньги, они предъявляли поддельные банковские гарантии, договоры и финансовые документы. Предполагаемый ущерб составил 61,44 млн дирхамов — около $16,7 млн.

Следствие утверждает, что участники схемы организовывали встречи, имитировали сделки и таким образом убеждали партнёров в их надёжности. Деньги переводились на счета связанных с Мизрахи компаний, в том числе WYB AG General Trading. После этого в ход, по сведениям полиции, шли фиктивные платёжные поручения: они позволяли выиграть время и отправить средства за рубеж.

После задержания Мизрахи передали подразделению международных дел Генеральной прокуратуры Колумбии. Там должны рассмотреть материалы для возможной экстрадиции в ОАЭ. Окончательное решение о выдаче пока не объявлено.

В опубликованной информации о задержании подробно описана предполагаемая финансовая схема, но самого судебного решения ОАЭ нет. Колумбийским властям предстоит отдельно рассмотреть запрос о выдаче: красное уведомление Интерпола не означает автоматической экстрадиции.

Фото: редакция ИЗНАНКИ.