В Казахстане пресекли две схемы платежей для онлайн-казино
Доступ к счетам оформляли через иностранцев. В одном из дел следствие проверяет участие подростков.
В Алматы и Туркестанской области, по сообщению ZTB NEWS со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, задержали троих граждан Узбекистана. Следствие связывает их с использованием 89 банковских карт, через которые прошло около 93 млн рублей в пересчёте (500 млн тенге). Это оборот переводов, а не сумма похищенных средств или установленная прибыль.
Вторую группу, как утверждается, выявили в Жамбылской области. Для проведения платежей организаторы привлекали граждан Узбекистана и Кыргызстана, в том числе несовершеннолетних. Оборот по подконтрольным счетам превысил 1,82 млрд рублей в пересчёте (9,8 млрд тенге). Данных о том, сколько человек предоставили свои счета и в каком статусе находятся подростки, в опубликованном сообщении нет.
В обеих схемах деньги клиентов казино поступали на банковские карты, оформленные на третьих лиц. Иностранцам помогали получить индивидуальный идентификационный номер, SIM-карту и открыть счета. Доступ к мобильному банку, согласно версии следствия, передавался участникам групп. Через эти реквизиты они принимали средства игроков и отправляли выигрыши. Отдельные операции, как сообщается, проводились с использованием криптовалюты.
По информации канала, при обысках изъяли 180 банковских карт, телефоны, SIM-карты, 50 тысяч долларов (около 4,2 млн рублей), криптоактивы, четыре автомобиля и оружие. Пять человек заключены под стражу. Из сообщения нельзя однозначно установить, как распределяются изъятое имущество и арестованные между двумя расследованиями.
Подобную платёжную инфраструктуру АФМ выявляло и раньше. В сентябре агентство сообщало о группе в Алматы, которая обслуживала три нелегальных интернет-казино через счета 16 подставных владельцев. На эти счета от игроков поступило свыше 20,4 млн рублей в пересчёте (110 млн тенге). Это отдельное производство, не связанное установленным образом с новыми эпизодами.
Интернет-казино запрещены законодательством Казахстана. Однако сам факт открытия счёта или передачи банковской карты не позволяет автоматически считать её владельца организатором игорного бизнеса. Степень участия каждого человека должна быть установлена в ходе расследования.
Разница между оборотом переводов и заработком организаторов принципиальна. Через одну и ту же карту деньги могли проходить многократно — при пополнении игровых счетов и выплате выигрышей. Поэтому названные миллиарды нельзя без дополнительного расчёта представлять ни как ущерб игрокам, ни как доход преступных групп.
Фото: редакция ИЗНАНКИ.
