США заявили о рекордной конфискации биткоинов на $15 млрд

Власти США сообщили о крупнейшей в истории ведомства конфискации криптоактивов: под их контролем 127 271 биткоин (около $15 млрд). По гражданскому иску средства намерены изъять у Чэнь Чжи, связанного с принудительным трудом и криптомошенничеством.


Министерство юстиции США заявило, что получило контроль над примерно 127 271 BTC и инициировало гражданский иск о полной конфискации. Фигурантом указан 37‑летний Чэнь Чжи (известный как Винсент), основатель и председатель Prince Holding Group в Камбодже. По версии следствия, его сеть управляла «лагерями» с принудительным трудом, где людей удерживали и заставляли вести схемы «pig butchering» — выманивать криптовалюту у жертв через выстроенные онлайн‑отношения.

В документах и заявлениях говорится о «разбрызгивании» похищенных средств по множеству кошельков и последующей консолидации. Утверждается, что доходы тратились на самолёты, яхты, недвижимость и предметы искусства, включая работу Пикассо. Параллельно Минфин США объявил Prince Group транснациональной преступной организацией; аналогичные меры поддержала Великобритания. Сам Чэнь, по данным США, в розыске.

Американские власти подчёркивают: речь о гражданской конфискации и контроле над активами; окончательное решение — за судом. Сумма оценивается исходя из рыночной цены BTC на дату заявлений. Отдельные аналитики связывают обнаруженный массив монет с более ранними «похищениями» и отмывочными цепочками, однако эти выводы ещё нуждаются в процессуальном закреплении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На текущий момент подтверждены: контроль над 127 271 BTC, подача иска о конфискации, санкции против Prince Group и окружения Чэнь Чжи. Дальше — судебная процедура, идентификация всех кошельков и возврат средств потерпевшим. Следим за публикациями Минюста США, OFAC и британских регуляторов.

Фото: ИЗНАНКА

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.