Росфинмониторинг выявил теневые финансовые площадки и пирамиды с ущербом более 10 млрд рублей

В 2024 году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами провёл масштабные операции по пресечению незаконной финансовой деятельности. В результате были выявлены и ликвидированы пять теневых финансовых площадок, общий объём операций которых составил более 9 миллиардов рублей.

Кроме того, проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, обманувших тысячи граждан. По данным ведомства, установленная сумма ущерба от их действий превысила 1 миллиард рублей.

Основные итоги борьбы
• Теневые финансовые площадки. Эти структуры предоставляли незаконные услуги и скрывали доходы участников от налогообложения.
• Финансовые пирамиды и псевдоброкеры. Организаторы заманивали граждан обещаниями высоких доходов, что приводило к значительным потерям для инвесторов.

Комментарий экспертов

Специалисты отмечают, что работа Росфинмониторинга стала важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями. Однако они подчеркивают, что подобные структуры часто возвращаются под новыми названиями, поэтому гражданам следует быть особенно осторожными при вложении средств.

Рекомендации для граждан
• Проверяйте лицензии финансовых организаций на официальных сайтах.
• Будьте внимательны к предложениям с обещаниями сверхвысоких доходов.
• Избегайте инвестиций в сомнительные проекты, которые не дают прозрачной информации о своей деятельности.

Фото: Соцсети
Подписывайтесь и присылайте свои материалы в новостной телеграм-бот Изнанки.