Роль ООО «Авто Вал» в схеме вывода средств семьи Сулеймановых

Учредители «Авто Вал» и связь с «Сирена-Трэвел»

ООО «Авто Вал» было создано в 2002 году как аффилированная структура, тесно связанная с билетной системой АО «Сирена-Трэвел». Согласно регистрационным данным, учредителями «Авто Вал» являются Расул Сулейманов (доля 37,5%), Георгий Суринов (37,5%) и акционерное общество «Авиаконсорциум» (25%). Таким образом, Сулейманов и Суринов через эту компанию контролируют 75% её капитала, а оставшаяся четверть принадлежит профильной организации «Авиаконсорциум». Стоит отметить, что Георгий Суринов – представитель семьи Суриновых, имеющей давние интересы в авиационной отрасли.

Связь «Авто Вал» с самим эмитентом прослеживается и по месту регистрации. Юридический адрес «Авто Вала» совпадает с адресом офисов «Сирена-Трэвел» (г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 12). Более того, «Авто Вал» числится среди акционеров АО «Сирена-Трэвел» с пакетом 12% акций. Этот факт отражён в официальном списке владельцев ценных бумаг «Сирены» по состоянию на декабрь 2024 года: ООО «Авто Вал» владеет 12 из 100 обыкновенных акций Sirena-Travel. Такая структура собственности означает, что «Авто Вал» — корпоративный акционер «Сирены», выступающий своеобразным прокси для конечных бенефициаров.

Помимо этого опосредованного участия, члены семьи Сулеймановых и их партнёры имели доли в «Сирене» и напрямую. Так, например, индивидуально на имя Артура Суринова (предположительно родственника Георгия Суринова) было оформлено 10% акций АО «Сирена-Трэвел». Расул Сулейманов непосредственно владел крупнейшим пакетом в 25%, а его отец Ибрагим Сулейманов – 24%. Тем самым, суммарно семья Сулеймановых напрямую контролировала 49% «Сирены», а еще 12% – через юридическое лицо «Авто Вал». Такая многоуровневая система владения создала предпосылки для сложной схемы перераспределения прибыли, описанной ниже.

Схема вывода прибыли через корпоративный «прокси»

Основная роль ООО «Авто Вал» проявилась в механизме вывода прибыли «Сирены» в интересах семьи Сулеймановых. Получая статус акционера, «Авто Вал» служил первым звеном (первой «прокладкой») для оттока денежных средств из АО «Сирена-Трэвел». Суть схемы заключалась в следующем: значительная часть прибыли «Сирены» аккумулировалась на уровне «Авто Вала» – через дивиденды по принадлежащим ему 12% акций и через ряд внутригрупповых операций, оформленных как инвестиции или вложения. Иными словами, вместо того чтобы платить всю прибыль напрямую физическим лицам-акционерам, компания направляла деньги на баланс аффилированного ООО.

Как видно из финансовых показателей, после пандемийного спада прибыль «Сирены» резко увеличилась к 2023–2024 годам. Эти рекордные доходы и стали объектом вывода через «Авто Вал». Согласно внутреннему финансовому анализу, в течение 2022–2024 годов через данный механизм было выведено порядка 465,9 млн рублей. Денежные средства перемещались из АО «Сирена-Трэвел» на ООО «Авто Вал» под видом вложений (например, капиталовложений или займов внутри группы), а также частично выплачивались «Авто Валу» как дивиденды по акции. Таким образом, прибыль сначала перераспределялась в пользу корпоративного акционера, минуя прямые выплаты наиболее крупным личным держателям акций.

Выведенные суммы и распределение долей (2022–2024)

За три года (2022–2024) через ООО «Авто Вал» из «Сирены» было выведено в общей сложности 465,9 млн ₽. Ниже приведена разбивка по годам и распределение этих средств между участниками «Авто Вала» в соответствии с их долями:

Таблица: Объём средств, выведенных из «Сирены» через «Авто Вал», и распределение между его учредителями.

Из таблицы видно, что ежегодные суммы вывода росли с ~120 млн рублей в 2022 году до ~188 млн рублей в 2024-м, отражая возросшую прибыльность бизнеса. Наибольшая выгода доставалась Расулу Сулейманову и Георгию Суринову – каждому причиталось порядка 37,5% от выведенных средств, что суммарно за три года составило около 175 млн ₽ на каждого. АО «Авиаконсорциум», с долей 25%, за тот же период пришлось около 116 млн рублей. При этом важно подчеркнуть, что эти средства не обязательно выплачивались напрямую в виде дивидендов. По имеющимся данным, лишь часть из указанной суммы была оформлена как дивиденды участникам «Авто Вала». Остальная же прибыль реинвестировалась – т.е. переводилась «Авто Валом» далее на счета других компаний, контролируемых семьей Сулеймановых. Такой подход позволил избежать непосредственного обогащения учредителей «Авто Вала» на всю сумму прибыли, оставляя значительные средства в корпоративном контуре для дальнейшего перераспределения.

Перенаправление средств на аффилированные структуры

Следующим звеном схемы стали фирмы, подконторольные Расулу и Ибрагиму Сулеймановым, на счета которых «Авто Вал» направлял аккумулированные средства. К числу таких структур относят, в частности, ООО «Мавинс», ООО «Универсус» и ООО «Миксвел». Эти компании юридически не связаны напрямую с «Сиреной», однако являются бизнес-активами семьи Сулеймановых. Например, известно, что учредителями «Универсуса» выступают Расул Сулейманов и Георгий Суринов (в равных долях), аналогичная ситуация наблюдается и с другими названными фирмами. То есть получателями вложений от «Авто Вала» фактически становились структуры, принадлежащие тем же бенефициарам, что и сама «Сирена».

Перевод средств на второе звено (в эти дочерние фирмы-прокладки) осуществлялся, вероятно, под различными предлогами: увеличение уставного капитала, предоставление займов, оплата услуг или инвестиций в проекты. В результате деньги выводились из-под контроля «Сирены» и переходили в распоряжение компаний, подконтрольных семье. Далее, как предполагается, часть средств могла отправляться за рубеж – на счета офшорных компаний. В материалах расследования упоминаются, в частности, Upstream-Invest и Amber Aero SIA как конечные точки финансового потока. Amber Aero SIA – зарегистрированная в Латвии фирма, связанная с авиационным бизнесом Сулеймановых, через которую осуществлялись расчеты по IT-услугам для «Сирены». Заключенное соглашение между германской «дочкой» Sirena-Travel GmbH и Amber Aero SIA подтверждает, что латвийская компания выступала подрядчиком (по сути, получателем платежей) для «Сирены». Вероятно, именно подобные офшорные структуры и служили конечным звеном цепочки, куда оседали выведенные из России средства.

Такая «двухступенчатая» прокси-схема (от публичной компании к российскому ООО, а затем – к частным фирмам и офшорам) усложняла отслеживание денежных потоков. Формально каждая транзакция выглядела как сделка между юридическими лицами – либо инвестиция, либо оплата услуг, – что затрудняло выявление ее конечной выгоды для семьи Сулеймановых.

«Двойной прокси» и обход раскрытия дивидендов

Использование двух уровней посредников – сначала ООО «Авто Вал», затем нескольких дружественных компаний – позволило скрыть фактическое распределение прибыли от прямого контроля и общественного раскрытия. Во-первых, дивиденды, выплаченные на «Авто Вал» как на акционера, не фигурировали как доходы физических лиц в отчетности «Сирены». Компания «Авто Вал» выступала буфером: получив деньги от АО «Сирена-Трэвел», она могла не раскрывать информацию о конечных владельцах при последующих транзакциях. Во-вторых, дальнейшее перечисление средств с «Авто Вала» на другие фирмы означало, что финальный вывод средств происходил уже за пределами периметра основной компании.

Важно отметить, что ни Расул, ни Ибрагим Сулеймановы официально не получали от «Сирены» крупных выплат, соразмерных вывезенной прибыли. Вместо этого прибыль оседала на балансе юридических лиц, где могла накапливаться или тратиться по усмотрению владельцев. Например, вместо того чтобы выплачивать Расулу Сулейманову дивиденды напрямую (что привлекло бы внимание как выплата бенефициару 25% акций), значительная часть средств прошла через «Авто Вал» и аффилированные ООО. Те, в свою очередь, могли выводить деньги за рубеж под видом оплаты контрактов офшорным подрядчикам. Такой подход позволял семье получать выгоду от бизнеса, не демонстрируя огромных личных доходов. Фактически юридические лица использовались как оболочки, через которые перегонялись деньги, маскируясь под хозяйственные операции.

Отсутствие прямых дивидендных выплат крупным акционерам «Сирены» также могло иметь налоговые и регуляторные преимущества. Перевод прибыли в плоскость межкорпоративных расчетов мог снижать налоговую нагрузку (дивиденды физлицам облагаются налогом 13%, тогда как внутри группы компаний могли применяться иные механизмы оптимизации). Но главным мотивом, по всей видимости, была секретность: выведенные суммы не фигурировали ни в каких публичных отчетах как выплаты конкретным людям, а значит, было сложнее связать огромные финансовые потоки с семьёй Сулеймановых.

Заключение: ключевая роль «Авто Вал» в оттоке прибыли

Рассмотренная схема показывает, что ООО «Авто Вал» сыграло ключевую роль первого этапа прокладки в механизме оттока прибыли из «Сирены-Трэвел» в карман семьи Сулеймановых. Будучи формально миноритарным акционером с 12% долей, «Авто Вал» фактически стал транзитным центром, через который проходили сотни миллионов рублей прибыли. На уровне этой компании прибыль консолидировалась и перенаправлялась дальше – в подконтрольные структуры и затем, вероятно, на зарубежные счета.

Такой многоступенчатый вывод средств позволил бенефициарам извлекать выгоду из бизнеса, не привлекая лишнего внимания ни регуляторов, ни миноритарных совладельцев. ООО «Авто Вал» выступило связующим звеном между публичной компанией и теневыми потоками капитала, обеспечив первоначальное отделение денег от «Сирены». Без этого звена реализовать скрытый вывод столь значительных сумм было бы затруднительно. Именно поэтому роль «Авто Вал» в рассматриваемой схеме является определяющей – компания стала первой и важнейшей «прокладкой», запустившей цепочку вывода средств из российского бизнеса семьи Сулеймановых.

Источники: выписка из ЕГРЮЛ АО «Сирена-Трэвел» от 10.12.2024; список акционеров «Сирены»; внутренняя финансовая аналитика 2022–2024 гг.; корпоративные документы (Addendum) по сделкам с Amber Aero SIA.

Фото: moskvichmag.ru