ФБР заинтересовалось стартапом ComplYant после раунда на $13 млн

В США начата проверка в отношении налогового стартапа ComplYant и его основательницы Шайло Лаки: следствие изучает возможное мошенничество с венчурными деньгами. Параллельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск, описав схему с завышенными показателями бизнеса.


О расследовании со стороны ФБР сообщили американские СМИ со ссылкой на материалы суда. Речь идёт о стартапе ComplYant App, который предлагал онлайн‑сервис для налогового комплаенса малого и среднего бизнеса.

Параллельно идёт гражданное разбирательство: SEC подала иск против Шайло Лаки (в ряде документов она также фигурирует под прежней фамилией). В релизе регулятора говорится, что с 2020 по 2023 год основательница привлекла от венчурных инвесторов более 13 млн долларов, убеждая их, что продукт быстро растёт и приносит стабильную выручку.

По версии SEC, инвесторам сообщали, что месячная выручка компании к осени 2022 года превысила 250 тысяч долларов и что сервис якобы регулярно получает десятки новых платных подписчиков. Регулятор утверждает, что фактические показатели были несопоставимы: в те же периоды средняя месячная выручка составляла около 250 долларов, а число новых подписчиков было единичным.

Отдельным пунктом в иске описаны личные расходы за счёт средств компании. SEC заявляет, что часть инвесторских денег была потрачена на покупку жилья, перелёты и крупные мероприятия, а также на свадьбу на Карибах и другие персональные траты. В материалах регулятора также говорится, что Лаки представляла себя лицензированным CPA, хотя подтверждений такой квалификации SEC не нашла.

ComplYant, по сообщениям американской прессы, прекратил работу и закрылся. В материалах дела упоминается ходатайство о паузе в гражданном процессе на фоне уголовной проверки — подобные паузы обычно запрашивают, чтобы не раскрывать детали, которые могут быть использованы в возможном уголовном деле.

ФБР и прокуратура публично детали расследования не раскрывали. Дальнейшие решения по делу будут зависеть от проверки переписки с инвесторами, отчётности по выручке и движения средств по счетам компании.

ИТОГ

История ComplYant — классический тест на прочность стартап‑мифа: пока рынок верит в метрики, они выглядят как обещание, но в суде становятся цифрами, за которые приходится отвечать. Здесь главный вопрос не в том, почему продукт не взлетел, а куда в реальности ушли деньги.

Фото: соцсети.

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в социальных сетях и присылайте материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.