Породистые лошади и Lamborghini у следствия по делу о хищении в ВКО и Абайской областях

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщает о расследовании крупного хищения средств, выделенных на спортобъекты и водопровод для нескольких сёл на востоке страны. В числе подозреваемых — бывший замдиректора подрядчика, действующий депутат местного маслихата. Двое фигурантов заключены под стражу.


По версии АФМ, руководство «QazConstructions» в 2011–2023 годах выводило бюджетные деньги через аффилированные фирмы и переводило их на покупки роскошного имущества. В официальном перечне — элитные квартиры в Астане, автомобили Lamborghini, Cadillac и Mercedes, а также племенные лошади. На активы наложен арест в рамках обеспечительных мер.

Следствие утверждает, что деньги, полученные по контрактам на строительство спортивных комплексов и прокладку водопровода в населённых пунктах Восточно-Казахстанской и Абайской областей, проходили через «свои» структуры в виде фиктивных договоров и услуг. Схема, как полагают следователи, позволяла одновременно завышать стоимость работ и уводить часть средств в наличный оборот.

Среди фигурантов — бывший заместитель директора компании, который по совместительству является депутатом маслихата Курчумского района. Его статус — подозреваемый; вместе с ещё одним участником дела он находится под стражей. Соучастнику, 55-летнему адвокату, следствие вменяет организацию «второго контура» — давление на дольщиков и повторные платежи за уже оплаченные квартиры; сам адвокат свою вину не признаёт.

АФМ уточняет, что общая сумма предполагаемого ущерба превышает 2 млрд тенге (около 400 млн руб. по текущему курсу). Ведомство работает над розыском имущества, записанного на родственников и доверенных лиц, и запрашивает сведения у банков о крупных транзакциях в пользу аффилированных компаний.

Отдельный эпизод касается «обналичивания» через сделки с породистыми лошадьми: следствие проверяет, не использовались ли договора купли-продажи племенного скота для легализации наличных средств. По данным АФМ, часть животных уже описана; экспертизы подтвердят их рыночную стоимость для оценки ущерба.

В перечень изъятого имущества, помимо жилья и автомобилей, входят земельные участки и офисная техника. Следователи допрашивают сотрудников районных акиматов и технадзора — им предстоит объяснить, как принимались промежуточные этапы работ при наличии отклонений от проектных решений. Ранее регистрирующие органы отказывали во вводе объектов, но подрядчик продолжал собирать деньги с граждан, оформляя договоры уступки права требования.

Защита заявляет, что часть активов приобретена «задолго до получения госконтрактов» и не связана с бюджетными средствами. Адвокаты намерены ходатайствовать об отмене арестов и назначении независимой строительно-технической экспертизы по объектам. В АФМ в ответ говорят, что готовы представить цепочки платежей, а также данные о совпадении бенефициаров у подрядчика и «подрядчиков второго уровня».

Расследование продолжается. Следствие устанавливает всех получателей средств, а также готовится к расширению круга подозреваемых — от бухгалтеров и номинальных директоров до оценщиков, подтверждавших рыночные стоимости сделок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Базовая версия АФМ — присвоение средств соцстроек и их легализация через аффилированные фирмы и покупки премиальных активов. Ключевые шаги сейчас — арест имущества, экспертизы и проверка чиновничьих согласований. Итоговые суммы ущерба и состав обвинений могут быть уточнены после финансово-экономической экспертизы.

Фото: ИЗНАНКА.

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.