Схема криптокоролевы из Китая рухнула в британском суде

Женщина из Китая шесть лет пряталась в Лондоне, называя себя «богиней богатства» и живя в арендованном особняке. Теперь британский суд отправил её в тюрьму почти на 12 лет, а полиция считает дело крупнейшим изъятием биткоинов в истории.


Южно-лондонский суд Саутварк приговорил гражданку Китая Чжиминь Цянь (также известную как Yadi Zhang) к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы. Следствие установило, что она контролировала гигантскую схему мошенничества и отмывания денег, связанную с продажей фиктивных «высокотехнологичных» инвестпакетов в Китае. Десятки тысяч людей переводили туда свои сбережения, а средства конвертировались в биткоины и выводились за рубеж.

По данным британских правоохранителей, между 2014 и 2017 годами компания, аффилированная с Цянь, привлекла у более чем ста тысяч инвесторов миллиарды юаней под обещания трёхкратной доходности. Когда в Китае начались проверки, женщина исчезла, а деньги оказались в криптовалютных кошельках, доступ к которым сохранился только у неё.

В Великобританию Чжиминь Цянь въехала по поддельным документам и обосновалась в северном Лондоне, в районе Хэмпстед. Она арендовала особняк за десятки тысяч фунтов в месяц, почти не покидала спальню и управляла состоянием через ноутбук и телефон. Параллельно её помощница, по версии следствия, помогала переводить криптовалюту в наличные, элитную недвижимость, украшения и часы.

Британская полиция вышла на след Цянь после того, как через её окружение начали проходить попытки покупки элитной недвижимости стоимостью в десятки миллионов фунтов. Банки потребовали объяснить происхождение средств, и транзакции привлекли внимание финансовой разведки. В одном из обысков в доме на северо-западе Лондона были изъяты носители с криптокошельками.

Эксперты позже установили, что на семи кошельках хранится более 5,5 млрд фунтов в биткоинах — это крупнейшее на сегодня изъятие криптовалюты в мировой практике. Часть активов уже была потрачена на роскошь: следствие описывает крупные покупки в лондонских универмагах, ювелирных домах и зарубежных поездках.

На процессе защита настаивала, что обвинения китайских властей политизированы, а состояние Цянь якобы имеет легальное происхождение. Суд эти доводы не принял: приговор основывался на финансовой трассировке переводов, документах китайских следственных органов и цепочке сделок в Великобритании. Судья отдельно отметил, что схема затронула десятки тысяч людей, а ущерб измеряется миллиардами.

Теперь Чжиминь Цянь предстоит отбывать срок в британской тюрьме, а судьбу оставшихся биткоинов решат отдельные судебные процедуры. Британские власти рассчитывают закрепить за собой право распоряжаться изъятыми активами, тогда как обманутые инвесторы в Китае готовят иски, пытаясь доказать свои права на деньги.

ИТОГ

История «криптокоролевы» показала, как быстро мечты о лёгком заработке превращаются в многолетние уголовные дела — и как криптовалюта, обещавшая свободу от старых правил, в итоге приводит участников схем обратно в самый обычный суд.

Фото: соцсети.

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.