Израиль выдал США фигуранта дела на $28 млн

Бизнесмена Майкла Фейна экстрадировали из Израиля в США почти через шесть лет после предъявления обвинений. В Миссури его ждёт суд по делу о банковском и электронном мошенничестве на $28 млн.


Майкл Фейн прибыл в США 25 июня. По данным прокуратуры Восточного округа Миссури, сначала его доставили в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, затем переправили в Сент-Луис, где он должен предстать перед федеральным судом.

Фейну 47 лет. Обвинение было предъявлено ещё 20 августа 2020 года: один эпизод банковского мошенничества и один эпизод электронного мошенничества. Следствие считает, что он предоставлял ложные данные в заявках на кредиты и рефинансирование объектов, связанных с T.E.H. Management и аффилированными компаниями.

Речь идёт о многоквартирных комплексах в Миссури и Оклахоме. В материалах обвинения названы Pinnacle Ridge в округе Сент-Луис, Green Village Townhomes в Канзас-Сити и Ivy Place Apartments в Талсе. Прокуратура утверждает, что Фейн завышал заполняемость домов, доходы от аренды и финансовые показатели, чтобы получать или перекрывать займы.

Один из ключевых эпизодов касается Green Village: по версии следствия, при рефинансировании заполняемость комплекса была завышена с 50% до 88,49%. В другом эпизоде по Ivy Place показатель якобы подняли с 66,5% до 96,54%. Отдельно фигурирует заявка на $5,2 млн для покупки Hanley Crossings, где, как утверждают прокуроры, были искажены данные по 26 жилым комплексам.

Американские власти установили, что Фейн находился в Израиле, и направили запрос об экстрадиции. 14 мая министр наследия Амихай Элиягу, действовавший вместо министра юстиции, одобрил выдачу. В США обвинение добивается конфискации не менее $23 млн, которые считает связанными со схемой.

Дело пока остаётся делом обвинения, а не приговора. Минюст США отдельно подчёркивает, что предъявленные пункты не являются доказательством вины, а Фейн считается невиновным, пока обратное не установит суд.

ИТОГ

Эта история выглядит сухо только на бумаге: проценты заполняемости, заявки, рефинансирование, названия жилых комплексов. Но именно такие цифры, если они подделаны, двигают миллионы долларов и годы спустя возвращают человека из другой страны не к переговорам, а к федеральному суду.

Фото: редакция ИЗНАНКИ.