США назначили до $6 млн за лидеров криптобиржи Garantex

Власти США объявили вознаграждения на общую сумму до $6 млн за информацию, ведущую к задержанию или осуждению руководителей криптобиржи Garantex. Отдельно до $5 млн назначено за сведения об Александре Mira Serda; ещё до $1 млн — за данные о других «ключевых фигурах» площадки. Параллельно Минфин США расширил санкции против инфраструктуры биржи и её преемника Grinex.


Госдепартамент США сообщил о запуске вознаграждений в рамках программы Transnational Organized Crime Rewards Program. В отдельном пакете ограничительных мер OFAC внёс в SDN‑список связанные с Garantex компании и фигурантов, подчёркивая, что через площадку с 2019 года проходили транзакции, связанные с киберпреступностью и даркнет‑рынками. После первых санкций часть клиентов и активов, по оценке американских ведомств, была перенесена на Grinex, которую Вашингтон считает прямым преемником Garantex.

Министерство юстиции США ранее раскрыло обвинения против Александра Mira Serda и Алексея Бесчёкова: инкриминируются сговор с целью отмывания денег, а также нарушения санкционного режима и незарегистрированная платёжная деятельность (для Бесчёкова). В рамках совместной операции изымались домены Garantex, в Германии и Финляндии отключались серверы, на счетах было заморожено свыше $26 млн. По сведениям Минфина США, Бесчёков задержан властями Индии.

Американские ведомства утверждают, что Garantex изначально регистрировалась в Эстонии, а фактическая работа велась из России; в 2022 году эстонский регулятор лишил компанию лицензии за несоблюдение требований AML/CFT. Указанные меры и объявленные вознаграждения адресованы людям, которых США называют администраторами и менеджерами инфраструктуры обмена и вывода средств.


Санкции, уголовные дела и награды складываются в единую тактику давления: перекрытие платёжных каналов, отключение доменов и персональная охота за администраторами. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, удастся ли установить местонахождение фигурантов и связать их с операционной деятельностью площадок.

Фото: ИЗНАНКА.

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.