В Грузии задержаны граждане РФ по делу о легализации преступных доходов

Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщила о задержании пяти граждан Российской Федерации по делу о незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. По данным следствия, фигуранты создавали сеть нелегальных сервисов по обмену виртуальных активов, действовавшую без регистрации и разрешений Национального банка Грузии.


Расследование показало, что одна из компаний, контролируемых задержанными, на протяжении нескольких месяцев оказывала услуги, связанные с операциями с виртуальными активами. При этом компания не имела банковской лицензии и официальной регистрации. Ведомство установило, что через её нелегальные офисы и «курьерские» схемы проводились международные транзакции на сумму, эквивалентную сотням миллионов лари.

По данным следствия, участники схемы обходили пограничный контроль и ввозили в страну крупные суммы наличной иностранной валюты. Затем деньги направлялись на покупку криптоактивов и транспортных средств, которые оформлялись на подставных лиц. Доходы от операций не декларировались, а налоги не уплачивались.

В результате обысков в офисах в Тбилиси изъяты бухгалтерские документы, электронные носители и компьютерная техника на сумму около 371 000 долларов США. У одного из подозреваемых изъяли ещё 100 000 долларов, предназначенных для покупки виртуальных активов, а в автомобилях с российскими номерами — 250 000 долларов наличными. Общая сумма изъятых средств составила 721 000 долларов США.

Следственные органы ведут дело по пунктам «а» части 2 статьи 192 и пунктам «а» и «в» части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии — незаконная предпринимательская деятельность и отмывание доходов, полученных преступным путём. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дело вызвало широкий общественный резонанс: грузинские власти подчёркивают, что операции с виртуальными активами должны находиться под контролем Национального банка. Следствие продолжает анализировать финансовые потоки и связи задержанных с зарубежными структурами. Все фигуранты сохраняют статус подозреваемых; действует презумпция невиновности.

Фото: соцсети/пресс-служба Минфина Грузии.

Читайте, ставьте лайки, следите за обновлениями в наших социальных сетях и присылайте свои материалы в редакцию.

ИЗНАНКА — другая сторона событий.