В Москве задержаны аферисты, похитившие более триллиона рублей

ФСБ, Следственный комитет, МВД и ФНС при содействии Генпрокуратуры провели совместную операцию по пресечению деятельности крупнейшей сети по обналичиванию денег и возмещению фиктивного НДС. Организаторы преступной группы задержаны в Москве.

По данным следствия, участники группы создали около 4 тысяч фиктивных юридических лиц и от их имени продали почти 40 тысячам организаций реального сектора подложные документы, которые отражались в отчётности налогоплательщиков. Пользователями площадки были более 37 тысяч предприятий из разных сфер — строительства, торговли топливом, текстильными изделиями, клининга и других. Из-за этих действий бюджет России не получил более 1,2 триллиона рублей налогов.

В настоящее время проводятся обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах, а также по домашним адресам организаторов преступной группы. На следующем этапе следствие будет работать с клиентами площадки, которые получали фиктивные вычеты.