Какие переводы банки считают подозрительными?
Новые критерии для отслеживания операций
Согласно закону, банки отслеживают:
• Переводы свыше 600 тысяч рублей. Эти операции автоматически попадают под контроль.
• Списания и зачисления более 100 тысяч рублей в сутки или 1 миллиона рублей в месяц.
Кроме того, коммерческие банки могут вводить собственные критерии для выявления сомнительных операций. Это означает, что даже переводы на меньшие суммы могут вызвать подозрения.
Дополнительные признаки подозрительных операций
Банки обращают внимание не только на суммы, но и на поведение клиентов. Сомнительными могут быть признаны:
• Отправка более 30 переводов в сутки.
• Наличие более 10 получателей в сутки или 50 в месяц.
• Мгновенный перевод средств — менее одной минуты между зачислением и отправкой.
• Использование карт, по которым не оплачиваются ЖКУ, связь или другие бытовые услуги.
Эксперты предупреждают, что сумма перевода — далеко не единственный критерий. Банки также отслеживают частоту, скорость и назначение операций, чтобы выявить потенциально незаконные действия.
Фото: Соцсети
Подписывайтесь и присылайте свои материалы в новостной телеграмм бот Изнанки.
Apple наконец разрешила ставить свои рингтоны: в iOS 26 это бесплатно
После 18 лет ограничений пользователи iPhone смогут выбрать любую мелодию для ...
103-летняя британка раскрыла свой секрет долголетия: больше вина и свежего воздуха
Марджери Джейкобс утверждает, что её рецепт счастья — ежедневный бокал красног...
Совместное мытьё посуды укрепляет любовь и повышает счастье
Почему простое бытовое занятие помогает парам чувствовать себя ближе
Римский император, известный своей жестокостью, оказался страстным садоводом
Археологи нашли свидетельства того, что один из самых жестоких правителей Рима...
Названы даты презентации iPhone 17 — ждать осталось недолго
Apple планирует представить iPhone 17 в сентябре, вероятные даты уже определен...
Почему Европе давно не нужна туалетная бумага — и что мы поняли только сейчас
Биде больше не роскошь, а норма гигиены: как россияне догоняют европейцев
Что скрывал «A.S.» на старте триатлона в Финляндии?
Как президент попал на пьедестал – без официального статуса и лишнего глянца
Как защититься от укуса змеи в лесу
И что делать, если это произошло
Как защититься от солнца и избежать отравлений на курорте
Рассказывает профессор Наталья Шеина
Гороскоп для рождённых 14 июля
Тень мягкой силы и глубоких эмоций
Гороскоп с 14 по 20 июля
Для всех знаков зодиака
Жизель Пелико: как жертва насилия стала голосом миллионов
Французская актриса и активистка Жизель Пелико удостоена Ордена Почётного леги...
Из Флориды запущен в космос израильский спутник связи «Дрор-1»
Спутник стоимостью более $300 млн обеспечит безопасность и связь Израиля на де...
Как спать, когда столбик термометра зашкаливает
Рассказывает кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко
66 НЛО над Нью-Йорком в 2025 году: что заметили очевидцы
Зелёные сферы, белые «тарелки» и вертолёты — что известно о загадочных объекта...
Что ждёт деревню в Гренландии, если айсберг решит приблизиться?
Ледяной гигант у берегов Инарсуита держит жителей в тревоге и готовности
Гороскоп для рождённых 13 июля
День светлой энергии и глубокой чувствительности
Труд на свежем воздухе может навредить здоровью
Рассказываем о том, как этого избежать
Джонни Депп возвращается к роли Джека Воробья: Disney перезапускает «Пиратов»
Проект с Марго Робби отменён: Disney готовит новый фильм с Деппом, Блумом и На...
Какое имя снова звучит в роддомах и дворах России?
Почему родители возвращаются к «здоровому» имени из прошлого